2021-7-21 13:48 |
В Акмолинской области выявлена финансовая пирамида с ущербом свыше 450 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому
Подробнее читайте на tengrinews.kz ...
Деятельность финансовой пирамиды пресекли в ЗКО
В нее были вовлечены 130 человек. Ведется досудебное расследование в отношении представителей компании «World Money»... caravan.kz »
2023-07-13 13:28
Деятельность финансовой пирамиды "Свой дом" пресекли в Шымкенте
Территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу в Шымкенте расследует уголовное дело по факту создания и руководства финансовой tengrinews.kz »
2022-02-25 10:09
Деятельность очередной финансовой пирамиды расследуют в Актобе
В Актобе начата тщательная проверка деятельности компании Qnet, в которой прослеживаются признаки финансовой пирамиды ru.sputniknews.kz »
2020-09-30 10:45
Украина заблокировала деятельность финансовой пирамиды: ее филиалы есть и в Казахстане
Организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, а также другое движимое и недвижимое имущество ru.sputniknews.kz »
2020-08-28 11:47
В СКО полицейские проверяют деятельность компании, подозреваемой в организации финансовой пирамиды
По факту создания и руководства финансовой пирамидой следственным управлением ДВД СКО начато досудебное расследование
infozakon.com »2017-08-17 17:11
В Северном Казахстане расследуют деятельность финансовой пирамиды
Полицейские следователи устанавливают обстоятельства деятельности компании, которая работала в Петропавловске с января, передает портал Мой город. По факту создания и руководства финансовой пирамидой следственным управлением ДВД СКО начато досудебное расследование. mygorod.kz »
2017-08-17 12:10
В Кызылорде пресекли деятельность очередной финансовой пирамиды
В Кызылорде прокуратура накрыла очередную финансовую пирамиду. – В ходе мониторинга областной прокуратурой выявлена деятельность... caravan.kz »
2017-05-27 05:31
В Уральске пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды
Уголовное дело возбуждено в отношении компании «Questra World». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. — Пользуясь низкой финансовой грамотностью местного населения, некоторые компании ведут активную работу по вовлечению населения в финансовые пирамиды. uralskweek.kz »
2017-05-26 15:00
В Кызылординской области расследуют деятельность финансовой пирамиды
В регионе набирает оборот незарегистрированная в стране компания "Questra Holdings Inc.", действующая на интернет-платформе. Представители компании предлагают населению вложить деньги в портфель инвестора, привлечь новых людей и обещают заработать в будущем значительные суммы. kt.kz »
2017-03-14 19:24