Деятельность финансовой пирамиды LV Force пресекли в Казахстане

2021-7-21 13:48

В Акмолинской области выявлена финансовая пирамида с ущербом свыше 450 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому

Подробнее читайте на ...

деятельность финансовой пирамиды force пресекли казахстане

Деятельность финансовой пирамиды "Свой дом" пресекли в Шымкенте

Территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу в Шымкенте расследует уголовное дело по факту создания и руководства финансовой tengrinews.kz »

2022-02-25 10:09

Фото: ru.sputniknews.kz

Деятельность очередной финансовой пирамиды расследуют в Актобе

В Актобе начата тщательная проверка деятельности компании Qnet, в которой прослеживаются признаки финансовой пирамиды ru.sputniknews.kz »

2020-09-30 10:45

Фото: ru.sputniknews.kz

Украина заблокировала деятельность финансовой пирамиды: ее филиалы есть и в Казахстане

Организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, а также другое движимое и недвижимое имущество ru.sputniknews.kz »

2020-08-28 11:47

В СКО полицейские проверяют деятельность компании, подозреваемой в организации финансовой пирамиды

По факту создания и руководства финансовой пирамидой следственным управлением ДВД СКО начато досудебное расследование

infozakon.com »

2017-08-17 17:11

В Северном Казахстане расследуют деятельность финансовой пирамиды

Полицейские следователи устанавливают обстоятельства деятельности компании, которая работала в Петропавловске с января, передает портал Мой город. По факту создания и руководства финансовой пирамидой следственным управлением ДВД СКО начато досудебное расследование. mygorod.kz »

2017-08-17 12:10

Фото: caravan.kz

В Кызылорде пресекли деятельность очередной финансовой пирамиды

В Кызылорде прокуратура накрыла очередную финансовую пирамиду. – В ходе мониторинга областной прокуратурой выявлена деятельность... caravan.kz »

2017-05-27 05:31

В Уральске пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды

Уголовное дело возбуждено  в отношении компании  «Questra World». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. — Пользуясь низкой финансовой грамотностью местного населения, некоторые компании ведут активную работу по вовлечению населения в финансовые пирамиды. uralskweek.kz »

2017-05-26 15:00

В Кызылординской области расследуют деятельность финансовой пирамиды

В регионе набирает оборот незарегистрированная в стране компания "Questra Holdings Inc.", действующая на интернет-платформе. Представители компании предлагают населению вложить деньги в портфель инвестора, привлечь новых людей и обещают заработать в будущем значительные суммы. kt.kz »

2017-03-14 19:24