Утверждены Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма (аннотация к документу от 03.05.2017)
Утверждены Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма Аннотация к документу: Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 мая 2017 года № 243 «Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма» (не введено в действие) В соответствии с пунктом 2 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Правительство Республики Казахстан утверждены Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма...
