В Казахстане выявили масштабную схему вывода средств из онлайн-казино. Объём нелегальных операций превысил 600 миллиардов тенге. Несмотря на полный запрет на эту деятельность в стране, в отмывании денег подозреваются более 20 финорганизаций и даже отдельные личности из банков второго уровня.

Сразу 17 человек, среди которых есть иностранцы, подозреваются в создании масштабной схемы по отмыванию средств, полученных через онлайн-казино. По предварительной версии, лудоманы вкладывали деньги в игровые веб-сайты. Оттуда под видом легальных операций средства выводились через платежные организации в пользу казино. В деятельность было вовлечено более 20 финоператоров. Работал даже сall-центр, где игроков курировали 120 граждан Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама. Деньги выводились в абсолютно разных валютах. В том числе в криптовалюте, оборот которой превысил 200 миллионов долларов. А общий объем нелегальных переводов составил более 600 миллиардов тенге.

Известно, что из 17 фигурантов дела восьмерых собираются объявить в международный розыск.

Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК:

- В ходе реализации указанных мероприятий проведено свыше 70 обысков, по результатам которых изъяты вещественные доказательства. С санкции суда в отношении девяти фигурантов, в числе которых советник руководителя ОЮЛ «Ассоциация платежных организаций», избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

.

Подробнее читайте на ktk.kz ...

20 +