Одиннадцать подозреваемых в незаконном выводе излишков пенсионных накоплений взяли под стражу. Ещё троих поместили под домашний арест. Все они, по версии следствия, замешаны в преступной схеме со стоматологическими клиниками, которые содействовали в изъятии 200 миллиардов тенге вкладчиков со счетов ЕНПФ с помощью подложных документов.

Напомню, информация об обнаружении массовых фактов фальсификации сведений о предоставлении услуг дантистов появилась ещё летом нынешнего года. В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что в преступной схеме оказались замешаны 42 стоматологические клиники. Они помогли вывести из ЕНПФ больше 200 миллиардов тенге. По версии следствия, за оказанное «содействие» подозреваемые брали от 10 до 20% от снятой суммы. Деньги тратили на элитные автомобили и недвижимость, а также вложили их в открытие новых стоматологий.

Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК:

- Одиннадцать подозреваемых помещены под стражу сроком на два месяца, в отношении троих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Как сообщалось ранее, граждане, получившие собственные пенсионные отчисления, не находятся в орбите уголовного преследования.

.

Подробнее читайте на ktk.kz ...

23 +