2020-1-24 09:57 |
В декабре 2017 года Турганов зарегистрировал в органах юстиции ТОО "RID inc" под торговой маркой LIDER. В дальнейшем, под предлогом выплаты ежемесячных дивидендов в размере 30% от вложенной суммы денег, завладел денежными средствами вкладчиков.
Подробнее читайте на kt.kz ...
Люди вкладывали тысячи и миллионы тенге в надежде на то, что получат неплохие проценты через несколько месяцев. В итоге они не видели ни копейки, более того - остались с заоблачными кредитами и долгами nomad.su »
2019-08-14 23:09
Организаторы действовали через мессенджер Telegram, предлагая людям вкладывать минимально 100 тысяч тенге. Они обещали 35% дохода ежемесячно. kt.kz »
2019-08-14 06:12
В Алмалинском районном суде города Алматы провозглашен приговор учредителям финансовой пирамиды Р.Зиатдинову, И.Зиатдинову, А.Черненко Ж.Шакировой, К.Мухамедиеву, преданных суду по обвинению в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой в преступной группе, с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере, а также мошенничестве преступной группой в особо крупном размере nomad.su »
2017-04-13 23:09
ТОО "ФинСтатус" принимало от клиентов, имеющих кредиты в банках второго уровня, денежные средства в размере 40% от суммы полученного кредита. При этом организаторы финансовой пирамиды брали на себя обязательства по погашению полной суммы займа с вознаграждением банка. kt.kz »
2017-04-13 18:50
К восьми годам колонии приговорены россияне, организовавшие в Казахстане финансовую пирамиду. Согласно материалам дела, пятеро россиян в 2014-2015 годах организовали финансовую пирамиду, в Астане, Алматы и других крупных городах Казахстана... zakon.kz »
2017-04-13 14:14
Финансирование будет осуществляться на паритетной основе через БВУ по ставке 8,5% годовых, максимальная сумма на одного предпринимателя составляет до 100 млн тенге со сроком до 7 лет. kt.kz »
2017-02-18 07:39
На сегодняшний день установлено, что всего были привлечены кредитные средства на общую сумму в полмиллиарда тенге. caravan.kz »
2016-02-15 14:39
Руслана КАТЫГОВА обвиняют в том, что он завозил из стран Евросоюза тягачи с поддельными годами выпуска. Точнее - специально просил европейских продавцов завысить годы выпуска, чтобы машина получалась "моложе" и он мог платить меньше налогов за их растаможку в Казахстане.
В отношении руководства районной полиции будут приняты строгие меры
Получателем оказался ранее судимый мужчина, его арестовали
Изъято огнестрельное, травматическое оружие и крупная сумма денежных средств
Он обвинялся в неоднократном получении взятки в особо крупном размере
С начала года привлечено к ответственности свыше 400 "черных" старателей
Злоумышленник получил уголовный срок